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农发行市分行营业部反洗钱案例宣传活动（一）
2020-10-12 09:47:36 来源：
湖北恩施州某公安局破获一起“黑恶套路贷”案件，涉案资金高达1250多万元。目前，利川市公安局已将涉案“金融服务公司”总经理李某抓捕归案，并将隐藏在该公司背后的黑恶势力犯罪团伙一网打尽。
经查明：2017年，余某某由于一笔银行贷款暂未批复，急需一笔周转资金，于是向某“金融服务公司”贷款200万元，但扣除利息和手续费后，余某某仅收到180万元，同时承受苛刻的还款条件和高额的违约利息。但接下来每到约定还款日，总会有各种意外导致不能及时还款。每次一过还款日，便有社会人员来公司捣乱，以违约为理由对余某某进行辱骂、威胁。与此同时，余某某被迫签下多份借款合同，通过找其他“金融服务公司”借款来借新还旧，最终，余某某债务在短时间内滚雪球式的翻倍，导致其欠下了1250多万元债务。“金融服务公司”团伙成员见余某某无力偿还高利贷债务，便将其公司财务印章、网银和仓库扣押，致公司无法正常运转。又逼迫余某某用公司里的菌棒和大棚等资产进行抵账，以低于成本价的方式与其签订协议，致使公司资产严重流失。至此，余某某因为一笔200万元的借贷，不仅让自己欠下1250多万元的巨额债务，其公司及财产均被非法占有。
案例2：湖北孝感市严某等人黑社会性质组织案
2018，孝感市某法院对被告人严某辉等9名被告人组织、领导、参加黑社会性质组织一案进行公开宣判。9名被告人涉及组织、领导、参加黑社会性质组织罪，强迫交易罪，寻衅滋事罪，非法持有枪支罪等8项罪名。组织、领导黑社会性质组织的首要分子严某数罪并罚被判处有期徒刑二十四年；被告人王某等8人被分别判处有期徒刑十二年至一年六个月不等的有期徒刑。
审理查明，自1994年以来，被告人严某辉以宗族族长自居，伙同被告人王某纠集社会闲散人员，把持基层政权，以采取暴力、威胁、恐吓等手段，强迫他人转让房屋、土地、林场，强行占地拆迁、强揽建设工程，违规进行小产权房屋和旅游山庄开发，非法转让、倒卖土地使用权，大肆敛财为该组织奠定经济基础。组织领导多人发展成为黑社会性质组织，干扰村级干部正常换届选举，破坏基层人事任免秩序，把持集体土地出让、改造、引进投资等事项，严重扰乱基层组织正常活动。以被告人严某辉为首的黑社会性质组织，多次实施违法犯罪活动，牟取巨额经济利益，严重扰乱当地群众生活秩序，造成恶劣社会影响。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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