创业板首家万亿市值公司简介：宁德时代是做什么的？

　　要点六：突出的市场地位，显著的规模优势 公司是全球领先的动力电池企业，2015年、2016年和2017年，公司动力电池系统销量分别为2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh，连续三年在全球动力电池企业中排名前三位，2017年销量排名全球第一。同时，公司拥有业内最广泛的客户基础，截至2017年底工信部公布的12批新能源车型目录共3，200余款车型，其中由公司配套动力电池的有500余款车型，占比约16%，是配套车型最多的动力电池厂商。

　　要点七：高素质的管理团队，突出的团队优势 公司拥有专业化、多元化、国际化的管理团队，核心管理人员在动力电池及相关领域积累了深厚的专业知识和丰富的实践经验，在市场方向和技术路线判断等方面多次体现出较强的前瞻性。在产品技术路线上，针对新能源商用车领域，公司管理层提前布局了磷酸铁锂技术路线产品;针对新能源乘用车领域，公司管理层布局了高能量密度和高功率密度的三元材料产品，在目前的动力电池市场上处于技术领先地位。

　　要点八：与广汽集团共同投资设立合资公司 2018年7月19日公告，公司与广州汽车集团股份有限公司（下称“广汽集团”或“甲方”）拟于2018年7月19日在广州签署《时代广汽动力电池有限公司合资经营合同》、《广汽时代动力电池系统有限公司合资经营合同》，双方计划在广州共同出资设立时代广汽动力电池有限公司和广汽时代动力电池系统有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准，下称“合资公司”）。此次合作双方致力于共同设立并经营具有市场竞争力的动力电池产品公司，满足甲方、甲方的分公司和子公司、甲方合资公司对汽车动力电池产品的需求，以盈利与可持续发展为其长期目标。经营范围包括锂离子电池、动力电池、超大容量储能电池及电池系统的开发、生产、销售以及提供相关售后和技术咨询服务。本次对外投资的出资方式为货币出资，主要资金来源于公司的自有资金。甲乙双方以现金出资，其中甲方出资5，100万元，持股比例为51%，乙方出资4，900万元，持股比例为49%。

　　要点九：拟与浙江吉润共同出资设立合资公司 2018年12月20日公告，公司与浙江吉润汽车有限公司于2018年12月20日签署合资经营合同，拟共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为10亿元，公司出资金额为51，000万元，出资比例为51%。合资公司经营范围为锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、电池管理系统及可充电电池包的开发、生产和销售及售后服务;锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。浙江吉润汽车有限公司控股股东为CenturionIndustriesLimited（吉利汽车控股有限公司全资子公司）。公司表示，本次对外投资有助于公司与吉利汽车控股有限公司在新能源汽车领域建立全面的、深度的战略合作关系，充分发挥和利用双方在各自领域的领先优势和资源，进一步拓展公司业务规模。

　　要点十：与华晨宝马深化战略合作，华晨宝马有权对公司进行上限为28.525亿元的股权投资 2018年7月17日披露，鉴于公司与华晨宝马是长期战略合作关系，双方为进一步深化合作，华晨宝马拟向公司购买电池产能建设项目，采购动力电池产品，并同意在双方约定条件得到满足的情况下华晨宝马有权选择向公司进行股权投资，公司、公司控股股东瑞庭投资、公司实际控制人曾毓群、李平与华晨宝马于2018年7月17日签署《战略合作协议》。协议显示，第一，为保障长期供货的产品生产能力，华晨宝马向公司购买电池产能建设项目，项目金额为8.15亿元。该项目将用于为华晨宝马或其指定关联方生产和供应指定产品。第二，华晨宝马将向公司长期采购指定型号的动力电池产品，初始预付款为28.525亿元。第三，公司同意在后续实施境内或境外股权融资时（如公司实施A股非公开或者H 股IPO），华晨宝马有权对公司进行股权投资，该项投资上限金额为28.525亿元，具体投资方案以届时公司股东大会审议通过的方案为准。本次战略合作协议的有效期为自协议生效之日起54个月。公司表示，本次合作协议签署后，公司将稳步推进与华晨宝马的战略合作，依托公司和华晨宝马在各自领域的领先优势，进一步提升公司的持续盈利能力、核心竞争力及经营业绩。本次战略合作有助于深化公司与国际知名整车厂商的合作， 提升公司的市场地位和影响力。

　　要点十一：控股子公司拟42.26亿元投建动力电池项目 2018年12月14日公告，公司拟通过控股子公司时代广汽动力电池有限公司在广州投资建设动力电池项目，项目投资总额为42.26亿元，项目建设期约24个月。时代广汽动力电池有限公司（拟设立）注册资本10亿元，宁德时代持股比例为51%，广汽集团持股比例为43%，广汽新能源汽车有限公司（广汽集团全资子公司）持股比例为6%。

　　要点十二：与北汽新能源、普莱德深化战略合作 2019年2月25日公告，公司与北京新能源汽车股份有限公司（以下简称北汽新能源）、北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称普莱德）对2019年起始后续5年的业务深化合作签署了《中长期（2019年-2023年）深化战略合作协议》。三方将具体在以下方面展开战略合作：1、在战略合作期间，宁德时代和普莱德对向北汽新能源供应的动力电池系统产品，每年给予最大诚意的优惠价格，并体现在普莱德直接向北汽新能源的供应的动力电池系统产品价格中。2、基于三方商定的商务政策条件，且在宁德时代电池供应可以满足北汽新能源分月需求的前提下，北汽新能源在2019年给予宁德时代以及普莱德不低于其全年采购总额一定比例的采购份额。3、在战略合作期间内，基于一定的商务条件前提下，且在宁德时代电池供应可以满足北汽新能源分月需求的情况下，北汽新能源和普莱德同意在战略合作期内，按照三方商定的条件向宁德时代预付一定金额的预付款项，该款项将在每年12月底前在应付货款中全部完成冲抵。4、在战略合作期间内，基于一定的商务条件前提下，北汽新能源尽全力给予宁德时代和普莱德一定比例的采购份额。5、为提升北汽新能源车型产品的市场综合竞争力，宁德时代与北汽新能源成立联合研发团队，在新型动力电池包方面开展深入合作。

　　要点十三：自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

　　要点十四：宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目 本建设项目产品主要包括动力电池电芯、模组及电池包。本项目拟投资98.6亿元，建设用地面积为385亩。本项目将建成24条生产线，共计年产能24GWh动力电池产品。